По данным, которые были получены Государственной службой финансового мониторинга, за последние девять месяцев текущего года было подготовлено более 750 отчетов, касающихся сомнительных операций, связанных с финансовой деятельностью.
Материалы содержат информацию, касающуюся различных финансовых операций, связанных с легализацией денег. Общая сумма, на которую были совершенные преступления, составляет примерно 330 миллиардов гривен. Все материалы были направлены в Национальный антикоррупционного бюро, СБУ и ДФС на рассмотрение.
Так, за последние девять месяцев текущего года Государственная служба финансового мониторинга направила более 70 отчетов в различных правоохранительных учреждений. Все отчеты касающихся сомнительных финансовых операций лицами, которые имеют связь с терроризмом, сепаратизмом или другими противоправными действиями.
В отчетах указано, что в более чем 35 случаях средства некоторых лиц были заблокированы. Данные лица подозреваются в осуществлении террористических действий на сумму, составляющую почти 30 миллионов гривен.
