НБУ обнаружил большинство незаконных обменных пунктов

Недавно стало известно, что Национальный Банк Украины за последний год выявил более 200 обменных пунктов, работающих незаконно. Так, за прошлый год Нацбанк проводил проверку украинских обменных пунктов.

Так, проверку попало более 1,1 тысячи таких пунктов. Нелегальные обменные пункты были обнаружены почти во всех областях страны. Наибольшая доля таких пунктов находилась именно в столице Украины. В Киеве было обнаружено почти 1/3 от общего количества таких пунктов.

Во время проверки были выявлены основные недостатки, которые и делали данные пункты незаконными. Главной проблемой почти всех таких пунктов является отсутствие необходимых документов. Так, большинство обменных операций проводятся без необходимого документального оформления. Следующей причиной стало несоответствие документов с реальными объемами средств в кассе. Руководство некоторых пунктов даже препятствовало НАБУ в проведении данной проверки.

Определить нелегалов очень легко. Главным признаком в выявлении является отсутствие чека после совершения операции обмена.