За 9 месяцев в Украине зарегистрированы сомнительные операции на 330 миллиардов

По данным, которые были получены Государственной службой финансового мониторинга, за последние девять месяцев текущего года было подготовлено более 750 отчетов, касающихся сомнительных операций, связанных с финансовой деятельностью.

Материалы содержат информацию, касающуюся различных финансовых операций, связанных с легализацией денег. Общая сумма, на которую были совершенные преступления, составляет примерно 330 миллиардов гривен. Все материалы были направлены в Национальный антикоррупционного бюро, СБУ и ДФС на рассмотрение.

Так, за последние девять месяцев текущего года Государственная служба финансового мониторинга направила более 70 отчетов в различных правоохранительных учреждений. Все отчеты касающихся сомнительных финансовых операций лицами, которые имеют связь с терроризмом, сепаратизмом или другими противоправными действиями.

В отчетах указано, что в более чем 35 случаях средства некоторых лиц были заблокированы. Данные лица подозреваются в осуществлении террористических действий на сумму, составляющую почти 30 миллионов гривен.