Первый квартал текущего года отметился семью проверками от Национального банка Украины, результатами которых стали выписаны штрафы для полдесятка банков.
В начале текущего года Национальным банком Украины были оштрафованы полдесятка банков, которые были уличены в осуществлении рисковой деятельности по финансовому мониторингу. Данную информацию обнародовали с помощью презентационных материалов Департамента финансового мониторинга Национального банка.
Афишируемых, что за первый квартал текущего года Национальным банком Украины было проведено семерку аудитов, в результате которых и получили свои штрафы полдесятка действовавших с нарушениями относительно проведения финансового мониторинга. В общем пятерка финансовых учреждений получила более двенадцати миллионов национальной валюты штрафа.
Всего в прошлом году Национальным банком было проведено почти полсотни аудитов, в результате которых оштрафовали полтора десятка финансовых учреждений, общая сумма штрафа составила менее семи десятков миллионов национальной валюты.
