НБУ виявив більшість незаконних обмінних пунктів

Нещодавно стало відомо, що Національний Банк України за останній рік виявив понад 200 обмінних пунктів, які працюють незаконно. Так, протягом минулого року Нацбанк проводив перевірку українських обмінних пунктів.

Так, під перевірку потрапило понад 1,1 тисячі таких пунктів. Нелегальні обмінні пункти були виявлені майже у всіх областях країни. Найбільша частка таких пунктів знаходилась саме у столиці України. У Києві було виявлено майже 1/3 від загальної кількості таких пунктів.

Під час перевірки були виявлені основні недоліки, які і робили дані пункти незаконними. Головною проблемою майже усіх таких пунктів є відсутність необхідних документів. Так, більшість обмінних операцій проводяться без необхідного документального оформлення. Наступною причиною стала невідповідність документів із реальними обсягами коштів у касі. Керівництво деяких пунктів навіть перешкоджало НАБУ в проведенні даної перевірки.

Визначити нелегалів дуже легко. Головною ознакою у виявленні є відсутність чеку після здійснення операції обміну.