За 9 місяців в Україні зареєстровані сумнівні операції на 330 мільярдів

За даними, які були отримані Державною службою фінансового моніторингу, за останні дев’ять місяців поточного року було підготовано понад 750 звітів, які стосуються сумнівних операцій, пов’язаних з фінансовою діяльністю.

Матеріали містять інформацію, яка стосується різноманітних фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією грошей. Загальна сума, на яку були учинені злочини, становить приблизно 330 мільярдів гривень. Усі матеріали були направлені до Національного антикорупційного бюро, СБУ та ДФС на розгляд.

Так, за останні дев’ять місяців поточного року Державна служба фінансового моніторингу направила понад 70 звітів до різноманітних правоохоронних установ. Усі звіти стосуються здійснення сумнівних фінансових операцій тими особами, які мають зв’язок з тероризмом, сепаратизмом або іншими протиправними діями.

У звітах зазначено, що у більш ніж 35 випадках кошти деяких осіб були заблоковані. Дані особи підозрюються у здійснені терористичних дій на суму, яка становить майже 30 мільйонів гривень.